永修农商银行协助县公安局反诈中心成功抓获一名涉嫌“两卡”违法犯罪人员

2021-11-19 10:14:48   
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近日,永修农商银行通过警银联动,成功协助公安机关抓获涉嫌“两卡”违法犯罪人员1名。目前,该犯罪嫌疑人已被公安机关采取强制措施,案件正在进一步办理中。

11月15日上午9点18分,犯罪嫌疑人俞某来到永修农商银行永丰支行办理借记卡注销,俞某称卡已遗失,于是运营主管引导其至智能柜台办理挂失。随即运营主管按照流程要求俞某出示身份证件,俞某突然神情紧张、遮遮掩掩表示可自助办理。运营主管察觉到这一异常后,提高警惕仔细查看其身份证件,发现俞某属我行监测的已暂停非柜面业务的可疑客户,且为前期经公安机关核实的涉案人员。于是运营主管假称挂失业务需在柜面办理,遂不着痕迹地将客户身份证件递进柜台内。与此同时,运营主管立即向总行报告,总行第一时间向上级监管部门及县公安局反诈中心举报。随后,在业务办理过程中,该支行柜员设法拖住客户,假称系统故障,拖延销户时间。俞某等待过程中,态度极度不耐烦,多次强硬要求柜员归还身份证件。该支行员工顶住压力,稳住俞某。半小时后,县公安局反诈中心警察赶到该支行,一举抓获犯罪嫌疑人。

永修农商银行这种精准研判、上下联动、警银联动第一时间有效打击犯罪分子的机制,有力打击了涉嫌“两卡”犯罪,获得上级监管部门、永修县公安局的充分肯定。今后,永修农商银行将严格贯彻落实打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议精神,做好开户尽职调查,严格执行实名开卡制度,与客户签订不参与电信网络诈骗承诺书,全流程固化账户风险管控,全覆盖开展防范电信诈骗宣传与教育,从源头上打击治理电信诈骗网络犯罪。同时,加强内部从业人员管理、普及法律常识,带头知法守法,切实维护社会治安大局稳定。



责任编辑:毕典夫

审校编辑:邹向蓬

值班总编:朱静

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